办法一：到中国人民银行会计科查询被执行人的基本开户情况，有外币业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。
办法二：到工商局查询企业基本情况，其中有企业银行开户情况，外资企业和私人企业有审计报告，可从审计报告中查询企业存借款银行。
办法三：到国税局查询企业缴增值税帐户。
办法四：到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。
办法五：到电信局查询企业电话费从那个帐户交纳（适合被执行人为大型企业及其集团）。
办法六：到自来水公司煤气公司查询企业缴纳水费、煤气费帐户。
办法七：到电力局查询企业缴纳电费帐户。
办法八：以采购方的身份电话谈业务，问对方将钱打到那个帐户上。（此招防不胜防）
办法九：通过银行查银行，通过查询银行来往帐及单据，摸清对方资金走向。
办法十：通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。
致：XXX有限公司 因贵我双方拟议交易事项之目的制作本法律尽职调查清单。 本清单涉及的范围系截至本清单发出之日本所根据掌握的本项目情况而确定的调查内容。随着本项目的推进和尽职调查工…
最高人民法院开发商在受让房地产项目前应对项目地块的基本情况进行充分调查并知悉 裁判要旨 作为从事房地产开发的商事主体，理应在受让房地产项目前对项目地块的基本情况进行充分调查并知悉。…
尽职调查是企业并购的首要环节，就法律尽职调查而言，我们需要获知目标公司的主体资格、治理结构、资产财务情况、债权债务关系、重要交易合同、知识产权、员工后续安排、重大涉诉案件等多方面信…
公司的背景信息调查可以从政府官网、第三信用机构调查网站查询，以下简要介绍一些查询网站，供大家参考。 一、中国大陆 网站名称：全国企业信用信息公示系统 网址：http://gsxt.…
尽职调查工作指引 目 录 1概述3 2 公司基本情况32.1 设立与发展历程32.2 组织结构、公司治理及内部控制42.3 同业竞争与关联交易62.4 业务发展目标72.5 高管人…
微信扫一扫 
